经纬科技：对外投资管理制度
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2025年4月12日，郑州经纬科技实业股份有限公司发布了对外投资管理制度。该制度已于 2024 年 7 月 30 日经第一届董事会第五次会议、2024 年 8 月 15 日经 2024 年第一次临时股东会审议通过。
制度中明确，对外投资主要指公司以各种形式进行的投资以期获取未来投资收益的行为。公司对外投资应遵守相关法律法规和公司章程，符合发展战略，确保产权关系清晰。制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司，子公司对外投资事项需经公司相关决策机构审议通过。
公司股东会、董事会为决策机构。董事长是对外投资实施的主要负责人，证券事务部负责日常工作，财务部负责财务管理，内控审计人员负责监督、检查和评价，董事会秘书负责信息披露。
关于投资的批准，董事会审批的标准包括交易涉及资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上，资产净额或成交金额占净资产绝对值的 30%以上且金额超过 500 万。股东会审批的标准包括交易涉及资产总额或成交金额占总资产的 50%以上，资产净额或成交金额占净资产绝对值的 50%以上且超过 1500 万。
对外投资的业务流程包括起草项目方案或可行性研究报告、审核及审批、组织实施等。投资项目实施后，会进行派驻产权代表、跟踪管理等。出现异常情况可进行方案修改、变更或中止。公司可批准投资项目的处置方案。
公司审计和监事会负责监督检查。对外投资活动监督检查涵盖多个方面。公司董事会秘书应严格履行信息披露义务。在投资决策前要进行可行性研究。公司对外投资实行预算管理，已批准项目由相关单位或部门负责具体实施。
公司对外投资活动的信息披露需符合相关要求，并遵守国家法律法规。本制度由董事会制订、股东会通过后实施，并由董事会负责解释。
本文源自金融界