诈骗线索是什么
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诈骗线索是指与 违法犯罪行为的线索有关的信息,包括但不限于以下几类:
诈骗罪线索
诈骗的聊天记录(包括QQ、微信等社交平台)
转账凭证
通话录音
其他能够证明诈骗行为的证据
盗窃、抢劫、抢夺线索
盗窃公私财物,特别是盗窃机动车、电动车、入室盗窃、扒窃等案件线索
抢劫、抢夺他人财物案件线索
其他与盗抢骗相关的线索
黄赌毒线索
组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫嫖娼活动线索
制作、贩卖、传播淫秽物品线索
开设赌场、聚众赌博、网络赌博等赌博违法犯罪线索
制造、贩卖、运输毒品,非法持有毒品,容留他人吸毒等涉毒违法犯罪线索
电信网络诈骗线索
利用电话、短信、网络社交平台(如微信、QQ、抖音等)、电子邮件等方式进行的虚假信息诈骗
为电信网络诈骗犯罪提供帮助的人员行为,如买卖、出租、出借银行卡、电话卡、支付账号等
为诈骗团伙提供技术支持、洗钱服务、转移资金等的人员或组织
与电信网络诈骗犯罪相关的物流信息,如异常的包裹邮寄、快递单号以及可能涉及诈骗物品的运输等
合同诈骗线索
犯人的银行账户出现奇怪的资金流动,如突然多出来好多钱或钱被转走
犯人名下的房产有不正常的买卖记录
犯人最近购买的高档奢侈品
犯人与其他人之间的可疑金钱往来或财产转移
犯罪分子通过合同诈骗行为非法获得的财产相关信息和蛛丝马迹
在发现上述线索时,应及时向公安机关报案,并提供相关证据,以便警方能够及时立案并展开调查。同时,公众也应提高警惕,增强自我防范意识,避免成为诈骗的受害者。